Betalende medlemmer har tilgang til å laste ned redigerbare dokumenter.

Prøv 14 dager gratis

Originaler
  • Docs Kun tilgjengelig for betalende medlemmer
  •  PDF Kun tilgjengelig for betalende medlemmer
  • Word Kun tilgjengelig for betalende medlemmer
Tilpasset ditt selskap
  • Docs Kun tilgjengelig for betalende medlemmer
  •  PDF Kun tilgjengelig for betalende medlemmer
  • Word Kun tilgjengelig for betalende medlemmer
Du må være abonnent for å laste ned innhold.

Omtales i følgende innhold

Kapitalforhøyelse - Dokumentpakke

Denne dokumentpakken inneholder følgende dokumenter for bruk av styret i forbindelse med kapitalfohøyelse:

  • Protokoll fra styremøte
  • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
  • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Entrepedia AS

 

Den [=dato] ble det avholdt styremøte i {{organization.name}}

Følgende styremedlemmer deltok:

  • [=name]        Styreleder
  • [=name]        Styremedlem
  • [=name]        Styremedlem

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

1.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]

Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:

  1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
  2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
  3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

  1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
  2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
  3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
  4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
  5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

2.        Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig for behandling av ovennevnte forslag.

Alle beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen signert.

[=Sted], [=dato]

Styret i Entrepedia AS

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styreleder

Tittel:

Styremedlem

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styremedlem

Tittel:

Styremedlem

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Entrepedia AS

Sted:         Selskapets lokaler.

Dato:         [=dato]

Kl.:             __:__

Til behandling foreligger:

1.        Åpning av møtet

2.        Valg av møteleder

3.        Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4.        Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]

Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:

  1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
  2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
  3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

  1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
  2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
  3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
  4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
  5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

[Sted], [dato]

For styret i Entrepedia AS

        ______________________        

[=Styrelders Navn]

Styreleder

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Den [=dato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Entrepedia AS

Til behandling forelå følgende saker:

1.        Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av styrets leder.

2.        Valg av møteleder

[=] ble valgt til møteleder.

3.        Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

4.        Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

[=] var eneste fremmøtte, og signerer derfor protokollen alene.  

[=] ble valgt til å medundertegne protokollen.

5.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Generalforsamlingen besluttet følgende kapitalforhøyelse:

  1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
  2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
  3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

  1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
  2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
  3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
  4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
  5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Som følge av kapitalforhøyelsen ble vedtektenes § [=] vedtatt endret til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

Samtlige beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet og protokollen signert. Generalforsamlingens beslutninger blir å melde Foretaksregisteret snarest.

 

 

[Sted], [dato]

 

___________________

 

____________________

Møteleder

 

Medundertegner

 

 

Kapitalforhøyelse - Dokumentpakke, Rev 1.0

Page  of

Relaterte ressurser:

Board Assessment List

Denne sjekklisten kan brukes av styret til selvevaluering av eget styrearbeid, eller av selskapet til å evaluere styret. Dokumentet gir god innsikt i tematikk innen styrearbeid gjennom spørsmålene som stilles.
Type: Verktøy
Språk: ENG

Generalforsamling (kapitaløkning) - Innkalling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kapitaløkning.
Type: Mal
Språk: NO

Generalforsamling (kapitaløkning) - Protokoll

Protokoll fra generalforsamling ved egenkapitalforhøyelse
Type: Mal
Språk: NO

Generalforsamling (ordinær) - Agenda

Agenda for Generalforsamling med lovpålagte formalia. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne i innkallingen til Generalforsamling.

Type: Mal
Språk: NO

Generalforsamling (ordinær) - Protokoll

Protokol for Generalforsamling med lovpålagte formalia.
Type: Mal
Språk: NO

Non-Disclosure Agreement (NDA) - Mutual

Dette er en to-sidig konfidensialitetsavtale. Denne brukes når dere og kunden må utveksle informasjon av av teknisk eller forretningsmessige art.
Type: Mal
Språk: ENG

Power of Attorney and Subscription Form

Nye investorer/eiere fyller inn med beløp og forplikter seg til kjøp av aksjer. Samtidig gis styreleder fullmakt til å håndtere formalia i forbindelse med transaksjonen.
Type: Mal
Språk: ENG

Share Purchase Agreement (SPA) - Simple

Aksjekjøpsavtale som benyttes ved salg av aksjer mellom 2 juridiske enheter (personer eller selskap)
Type: Mal
Språk: ENG

Shareholders Agreement - Deed of Adherence

Dokumentet benyttes når nye aksjonærer skal slutte seg til en eksisterende aksjonæravtale
Type: Mal
Språk: ENG

Styrearbeid - årsplan og agenda

Dette er et planleggingsverktøy for planlegging av strategisk styrearbeid gjennom året. Verktøyet foreslår at styrearbeidet deles inn i to prosesser:

1) Strategiutvikling

2) gjennomføring og oppfølging av vedtatt strategi.

Verktøyet autogenererer styremøteagendaen som kan brukes i forbindelse med innkalling til styremøter.
Type: Verktøy
Språk: NO

Styremøte - Agenda

Agenda for styremøte. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne i innkallingen til styremøte.
Type: Mal
Språk: NO

Styremøte - Protokoll

Protokoll fra styremøte. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne som dokumentasjon på diskusjoner og beslutninger tatt i styremøtet.
Type: Mal
Språk: NO

Styremøte Kapitalforhøyelse - Protokoll

Protokoll fra styremøte ved egenkapitalforhøyelse. Malen inneholder alle punktene styret må ta stilling til i forbindelse med kapitalforhøyelse i selskapet.
Type: Mal
Språk: NO

Term Sheet

Et eksempel på et relativt nøytralt term sheet, som vi liker.
Type: Mal
Språk: ENG