PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Entrepedia AS
Den [=dato] ble det avholdt styremøte i {{organization.name}}
Følgende styremedlemmer deltok:
- [=name] Styreleder
- [=name] Styremedlem
- [=name] Styremedlem
Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.
Følgende saker ble behandlet:
1. Kapitalforhøyelse og vedtektsendring
[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]
Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:
- Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
- Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
- Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen i henhold til følgende liste:
Aksjonær | Antall aksjer | Tegningsbeløp |
|
|
|
|
|
|
- Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
- De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
- Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
- Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
- Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.
Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:
«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»
2. Innkalling til generalforsamling
Styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig for behandling av ovennevnte forslag.
Alle beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen signert.
[=Sted], [=dato]
Styret i Entrepedia AS
Signatur: | __________________ | Signatur: | __________________ |
Navn: |
| Navn: |
|
Tittel: | Styreleder | Tittel: | Styremedlem |
Signatur: | __________________ | Signatur: | __________________ |
Navn: |
| Navn: |
|
Tittel: | Styremedlem | Tittel: | Styremedlem |
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Entrepedia AS
Sted: Selskapets lokaler.
Dato: [=dato]
Kl.: __:__
Til behandling foreligger:
1. Åpning av møtet
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
5. Kapitalforhøyelse og vedtektsendring
[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]
Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:
- Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
- Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
- Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen i henhold til følgende liste:
Aksjonær | Antall aksjer | Tegningsbeløp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
- De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
- Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
- Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
- Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.
Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:
«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»
[Sted], [dato]
For styret i Entrepedia AS
______________________
[=Styrelders Navn]
Styreleder
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS
Den [=dato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Entrepedia AS
Til behandling forelå følgende saker:
1. Åpning av møtet
Møtet ble åpnet av styrets leder.
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer
Til stede var de aksjonærene og fullmaktene som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var [=]% av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.
3. Valg av møteleder
[=] ble valgt til møteleder.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.
5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
[=] var eneste fremmøtte, og signerer derfor protokollen alene.
[=] ble valgt til å medundertegne protokollen.
6. Kapitalforhøyelse og vedtektsendring
Generalforsamlingen besluttet følgende kapitalforhøyelse:
- Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
- Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
- Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen i henhold til følgende liste:
Aksjonær | Antall aksjer | Tegningsbeløp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
- De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
- Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
- Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
- Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.
Som følge av kapitalforhøyelsen ble vedtektenes § [=] vedtatt endret til å lyde:
«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»
Det ble deretter foretatt følgende aksjetegninger:
Aksjonær | Antall aksjer | Tegningsbeløp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Signaturer under gjelder for tegning for alle aksjonærer ved fullmakt.
________________
[= navn]
Samtlige beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet og protokollen signert. Generalforsamlingens beslutninger blir å melde Foretaksregisteret snarest.
[Sted], [dato]
___________________ | | ____________________ |
Møteleder | | Medundertegner |
VEDLEGG 1 - OVERSIKT OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER
Aksjonær | Antall aksjer | Representert ved |
|
|
|
|
|
|
Kapitalforhøyelse - Dokumentpakke, Rev 1.0 | Page of |
