PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS
Den [=dato] ble det avholdt ordinær generalforsamling i Entrepedia AS, 919725109 (heretter “Selskapet”. Generalforsamlingen ble gjennomført i [=sted].
- Åpning av den ordinære Generalforsamling
Styrets leder, [=navn], åpnet møtet.
- Registrering av fremmøtte aksjonærer
Til stede var de aksjonærene og fullmaktene som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var [=]% av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.
- Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
[=navn] ble enstemmig valgt til møteleder. [=navn] ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
- Godkjenning av selskapets Årsregnskap
Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:
"Årsregnskap for [=selskapsnavn] AS for regnskapsåret [=årstall] godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte."
- Godkjennelse av honorar til selskapets revisor og Styre
Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:
«Revisors honorar for regnskapsåret [=] godtgjøres etter regning. Det utbetales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret [=].»
- Forslag om å videreføre og øke rammen for det eksisterende opsjonsprogrammet for selskapet
I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å øke rammen for opsjonsprogrammet til [=antall] aksjer.
- Gi fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Styret i selskapet tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet inntil [=prosentandel]% av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes flere ganger og styret stilles fritt hva gjelder ervervsmåter. Det høyeste beløpet som kan betales for aksjene er NOK [=beløp],- og det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK [=beløp].
Styret tildeles videre fullmakt til å selge egne aksjer til ansatte og styremedlemmer i selskapet. Aksjonærenes fortrinnsrett settes i denne sammenhengen til side. Dersom aksjer selges til styremedlemmer så skal dette godkjennes av et enstemmig styre. Styret fastsetter øvrige vilkår.»
Fullmakten gjelder til [=dato inkludert årstall].
- Valg av Styre
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til styresammensetning;
- [=navn] - Styreleder
- [=navn] - Styremedlem
- [=navn] - Styremedlem
- [=navn] - Styremedlem
- [=navn] - Styremedlem
Det forelå ingen ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.
[=Sted], [=dato]
Styret i Entrepedia AS
Signatur: | __________________ | Signatur: | __________________ |
Navn: |
| Navn: |
|
Tittel: | Styreleder | Tittel: | Styremedlem |
Signatur: | __________________ | Signatur: | __________________ |
Navn: |
| Navn: |
|
Tittel: | Styremedlem | Tittel: | Styremedlem |
VEDLEGG 1 - OVERSIKT OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER
Aksjonær | Antall aksjer | Representert ved |
|
|
|
|
|
|
Generalforsamling (ordinær) - Protokol, Rev 1.0 | Page of |
