PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Entrepedia AS
Den [=dato] ble det avholdt styremøte i Entrepedia AS
Følgende styremedlemmer deltok:
- [=name] Styreleder
- [=name] Styremedlem
- [=name] Styremedlem
Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.
Følgende saker ble behandlet:
1. Kapitalforhøyelse og vedtektsendring
[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]
Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:
- Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
- Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
- Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen tegnes i henhold til følgende liste:
Aksjonær | Antall aksjer | Tegningsbeløp |
|
|
|
|
|
|
- Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
- De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
- Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
- Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
- Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.
Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:
«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»
2. Innkalling til generalforsamling
Styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig for behandling av ovennevnte forslag.
Alle beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen signert.
[=Sted], [=dato]
Styret i Entrepedia AS
Signatur: | __________________ | Signatur: | __________________ |
Navn: |
| Navn: |
|
Tittel: | Styreleder | Tittel: | Styremedlem |
Signatur: | __________________ | Signatur: | __________________ |
Navn: |
| Navn: |
|
Tittel: | Styremedlem | Tittel: | Styremedlem |
Styremøte Kapitalforhøyelse - Protokoll, Rev 1.0 | Page of |
